Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Eine vergleichende Untersuchung

Studien zum Strafrecht Band 46

Olesya Wienold

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Beschreibung

Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur andauernden Diskussion um den Tatbestand der Geldwäsche dar und ist die erste vertiefte und vergleichende wissenschaftliche Veröffentlichung auf diesem Gebiet. Es werden die Hintergründe, Erscheinungsformen sowie Präventions- und Bekämpfungsstrategien sowohl in Deutschland als auch in Russland erläutert. Insbesondere werden nicht nur strafrechtliche, sondern auch behördliche, zollrechtliche, aufsichtsrechtliche, melderechtliche und datenschutzrechtliche Themen angesprochen. Dies ist für die Gesamteinschätzung der Lage der Geldwäschebekämpfung in beiden Ländern unabdingbar. Die Arbeit ist von besonderer Bedeutung für grosse Kreditinstitute, Finanz- oder Versicherungsunternehmen, die grenzüberschreitende Finanztransaktionen zwischen Deutschland und Russland tätigen; ebenso richtet sie sich an Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler sowie Staatsanwaltschaft und die Zentralstellen für die Verfolgung der Geldwäsche beider Länder (Deutsche FIU und Rusfinmonitoring).

Produktdetails

Einband Kunststoff-Einband
Seitenzahl 294
Erscheinungsdatum 01.01.2010
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-03751-263-0
Verlag Dike Verlag Zürich
Maße (L/B/H) 22.7/15.1/1.6 cm
Gewicht 684 g

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