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Geldwäsche

Kommentar

Geldwäscheprävention wird für die Verpflichteten rundum den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die Gesetze verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht.
Das Buch gibt Verpflichteten und deren Mitarbeitern eine Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der Vorschriften des GwG, KWG, VAG, ZAG sowie der EG-Geldtransfer-Verordnung und der EU-Sanktionsbestimmungen. Der Autor greift bei seinen Ausführungen überwiegend die Gesetzesbegründung und Anwendungs- und Auslegungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) auf.
Die 3., vollständig aktualisierte Auflage berücksichtigt bereits die aktuellen Gesetzesänderungen in Folge des Gesetzes zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes vom 18.02.2013 und richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter von Revision und Rechtsabteilungen, die unmittelbar auf konkrete Sachverhalte und Fragestellungen reagieren müssen.

Portrait

Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München. Er war lange Jahre Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.

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Beschreibung

Produktdetails


Einband gebundene Ausgabe
Seitenzahl 641
Erscheinungsdatum 30.04.2013
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-09-305770-0
Verlag Deutscher Sparkassenverlag
Maße (L/B/H) 246/167/45 mm
Gewicht 1259
Auflage 3. überarbeitete und aktualisierte Auflage
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