Fraud Management Abwehr von Kriminalität in der Organisation von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern
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Produktdetails
Format
Kopierschutz
Ja
Family Sharing
Ja
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
30.06.2015
Verlag
BankSeitenzahl
360 (Printausgabe)
Dateigröße
3133 KB
Auflage
2. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783865564573
25h Abs. 1 KWG sind Banken verpflichtet, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen neben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch sonstige strafbare Handlungen zu verhindern.
Die 2., aktualisierte Auflage des Buches schafft zunächst einen Gesamtüberblick über die Thematik der "Kriminalitätsbekämpfung" und ihre Bedeutung in der Finanzbranche. Leserinnen und Leser erhalten zahlreiche Beispiele und konkrete Umsetzungshinweise zu den einzelnen organisatorischen Pflichten zur "Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen" und können so, zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Institute, den Vorgaben des Gesetzes nachkommen, die richtigen Präventionsmassnahmen festlegen und Ermittlungen erfolgreich unterstützen.
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