Lucha contra el blanqueo de capitales En el mundo empresarial marroquí

Este libro ofrece un análisis en profundidad de la lucha contra el blanqueo de capitales en el mundo empresarial marroquí.Estructurado en dos secciones complementarias, el libro comienza con un estudio de las bases jurídicas y estratégicas establecidas por las autoridades marroquíes para prevenir y castigar las transacciones ilícitas. ¿Cuál es la eficacia de estos mecanismos en la práctica? ¿En qué medida cumplen las normas internacionales?La segunda parte examina estos mecanismos desde un punto de vista crítico. Entre la burocracia administrativa, las limitaciones de cumplimiento y la necesidad de cooperación transfronteriza, los límites del sistema se van haciendo patentes. El peso de las recomendaciones del GAFI, a veces desconectadas de las realidades económicas locales, plantea importantes interrogantes.¿Hay que replantearse el enfoque actual? ¿Qué ajustes habría que hacer para conciliar mejor la seguridad jurídica y la vitalidad económica? Éstas son sólo algunas de las cuestiones que se exploran en este libro... que descubrirá a medida que siga leyendo.