Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
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Sprache:Deutsch
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inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
19.06.2019
Verlag
Schäffer-Poeschel eBooksSeitenzahl
768 (Printausgabe)
Dateigröße
3961 KB
Auflage
1. Auflage 2019
Sprache
Deutsch
EAN
9783791044057
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
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