Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten Anti-Financial Crime in der Praxis
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Produktdetails
Format
ePUB
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Ja
Text-to-Speech
Ja
Erscheinungsdatum
02.07.2019
Herausgeber
Julia Bakaus + weitereVerlag
Frankfurt School ForumSeitenzahl
636 (Printausgabe)
Dateigröße
3215 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783956471117
25h KWG vorgeschriebenen Pflichten zu internen Sicherungsmassnahmen zu erfüllen.
In dem Buch werden die rechtlichen Vorgaben zum organisatorischen Aufbau sowie zu den Pflichten der Zentralen Stelle dargestellt und ihre Aufgaben in der Anti-Financial-Crime-Praxis von Finanzdienstleistern beschrieben. Dabei werden die einzelnen Arbeitsfelder und Massnahmen der Zentralen Stelle auch unter prozessualen Gesichtspunkten behandelt; zudem wird ein Blick auf Compliance-Massnahmen der Zukunft geworfen.
Die Autoren kommen aus Finanzinstituten, Compliance-Dienstleistern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und bringen ihre profunden Erfahrungen aus der täglichen Arbeit im Anti-Financial-Crime-Management ein. Dies gibt dem Buch eine praxisorientierte und praxisrelevante Ausrichtung zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie zur organisatorischen Umsetzung entsprechender Präventionsmassnahmen in der Finanzbranche.
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